违法发放贷款罪移交到检察院吗?

  刑事犯罪一般都是由公安机关直接立案侦查，在侦查后认为是刑事犯罪就会移交给检察院，由检察院负责起诉，那么作为刑事犯罪的违法发放贷款罪移交到检察院吗?下面我们为您解答。
  
  
  一、违法发放贷款罪移交到检察院吗
  除了检察院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的侦查都是由公安机关立案侦查，公安机关认为构成了犯罪，就会移送检察院由检察院审查起诉。所以当被公安机关认为是构成犯罪了，违法发放贷款是会被移交到检察院的，但是移交到了检察院并不一定会被起诉。
  二、检察院审查起诉案件的规定
  《刑事诉讼法》第一百七十一条
  人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。所以即使被移送到了检察院也不一定会被起诉，而是要符合规定.
  三、违法发放贷款罪的立案标准
  最高人民检察院和公安部对于此罪立案的解释规定：第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
  四、违法发放贷款罪罪与非罪的界限
  1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定，而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款，该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖，则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大，则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以本罪论处。
  五、违法发放贷款罪的处罚
  1、自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。违法发放贷款罪，被公安机关立案侦查后认为是犯了罪，会移交给检察院，检察院会对公安机关的侦查内容进行审查，认为符合起诉条件的就会起诉，认为不符合的则可能要求补充侦查或者直接不起诉的决定。以上是我们为您整理的有关违法发放贷款罪的知识，如果您还有什么不明白可以致电.
  
  
  

#王庆磊律师简介：男，法学学士，副主任，中华全国律师协会会员。1982年出生，从事法律工作多年，擅长合同纠纷，刑事辩护，婚...More>>