非法集资传销举报到哪个部门？

  一、非法集资传销举报到哪个部门?
  
  非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。另外，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。
  
  二、普通群众如何判断是否属于非法集资?
  
  判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  3、携带集资款逃匿的;
  
  4、将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  8、其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  三、网络借贷平台非法集资表现有哪些?
  
  1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;
  
  2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款;
  
  3、许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的;
  
  4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成;
  
  5、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;
  
  6、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益;
  
  7、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质。
  
  综上所述，在现在投资理财市场，各种投资产品层出不穷，有的网络借贷平台以融资目的搞非法集资，对不少投资者带来经济损失。在非法集资犯罪手段中，通过传销方式所占比例不小。人们遭遇非法集资，应该尽快的向公安机关报案，现在各地政府都有金融办，其也可以受理这类投诉举报。
  
  

#王庆磊律师简介：男，法学学士，副主任，中华全国律师协会会员。1982年出生，从事法律工作多年，擅长合同纠纷，刑事辩护，婚...More>>