王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

合同诈骗案报案材料有哪些

合同诈骗案报案材料有哪些1、所签订的合同(协议)。2、行为人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、假名片、假工作证、假营业执照,假公章等。3、已经履行小额合同、部分合同的,应当提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭交通工具,搬迁住所等证明材料等。5、提供行为人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。6、行为人的身份证明材料,也请尽量提供。二、企业如何防范合同诈骗罪?合同诈骗作为一种常见经济犯罪,往往会给受害方带来巨大的困难,部分中小企业甚至因此一蹶不振,资金链断裂,最终难逃破产厄运。因此,企业应当将防止合同诈骗作为第一要务。(1)企业家本身以及企业高层领导应当注意自身建设,切勿因贪图利益而轻信对方。在签订合同,尤其是较大v款项的合同时应尽量谨慎对待,不可轻信对方的一面之词。有时甚至业务员在收受“回扣”、“红包”后会极力促成该笔业务,因此企业管理人员在签订合同时务必不可急躁,应在全方面的了解对方后再进行签约。(2)建立健全的合同管理制度。企业管理人员往往并不能参与每一次合同的签订,因此建立一个健全的合同管理制度就显得尤为重要。企业应当设立合同审查、合同保存等细致环节,并建立一支谨慎、懂法的工作团队,对该团队的成员进行风险意识以及《民法典》相关的培训,使其在日常的工作当中避开诈骗陷阱。(3)建立合同签订、履行监督制度。合同诈骗发生在合同的签订、履行当中,因此,为了避开风险,企业应当对对方的情况时刻关注,避免其携款潜逃。在合同签订时,尤其是与新客户的合同签订时,企业应当从多渠道、全方位了解对方公司的经济状况、信用状况等基本信息,如果其信息有异样或瑕疵则应当慎重签约。在合同的履行过程中,企业应当随时关注对方公司的履行情况以及公司目前状况,关注其是否正常履行合约、是否有能力继续履行合约以及履行过程中有无异样等,这不仅能够防止合同诈骗的发生,还能在一定程度上减少民事纠纷,防止损失。签订合同本身就应该遵循公平自愿平等真实的原则,如果故意隐瞒事实,用虚假的信息与人签合同从而获取利益,就会涉嫌合同欺诈。当达到一定数额,就会涉嫌合同诈骗罪,合同诈骗作为一种常见经济犯罪,往往会给受害方带来巨大的困难,部分中小企业甚至因此一蹶不振,资金链断裂,最终难逃破产厄运。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·续签或者终止劳动合同的法律依据是什么?
      续签或者终止劳动合同的法律依据是什么?1、劳动合同解除1)用人单位与劳动者解除劳动关系,没有任何合法理由,也没有支付经济补偿,劳动者不存在《劳动......


·一、交通事故颅骨修补术后伤残等级鉴定什么时候做最好?
      一、交通事故颅骨修补术后伤残等级鉴定什么时候做最好?一般来说,伤残评定宜在人体受到损害后直接所致的损伤或确因损伤所致的并发症治疗终结后进行,......


·网络诈骗受害者怎么维护自己权益?
      网络诈骗受害者怎么维护自己权益?近几年电子商务的普及和网络的发达,微商、支商出现在每个人的朋友圈。网上的各种操作需要用到我们的个人信息,然而......


·重庆市房屋租赁合同登记备案操作规程
      我们在进行房屋租赁合同登记备案时,要按照相关程序进行,准备好所需要的材料,但办理之前我们也要熟悉一下关于房屋租赁合同登记备案的操作规则与程序......


·在什么情况下才算重婚罪?
      一、在什么情况下才算重婚罪?在明明有配偶,但和他是到民政部门登记结婚,或者是对外以夫妻名义共同生活的情况下才算重婚罪,我国重婚罪的前提就是属于......


·犯罪既遂的条件及类型有哪些
      犯罪既遂的条件及类型有哪些一、犯罪既遂的条件是什么?认定犯罪既遂需要具备以下三个条件:1、行为人主观方面必须是直接故意不应将过失犯罪、......


·侦查羁押期限届满释放的法律依据是什么
      侦查羁押期限届满释放的法律依据是什么?侦查羁押期限届满释放的法律依据是《中华人民共和国刑事诉讼法》。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十七条人......


·民事诉讼中代位权诉讼以谁的名义?
      民事诉讼中代位权诉讼以谁的名义?民事诉讼中代位权诉讼以谁的名义?一、概念我国《民法典》第五百三十五条规定:“因债务人怠于行使其到期债权,对债......


·工伤鉴定补偿标准在我国是怎样规定的?
      工伤鉴定补偿标准在我国是怎样规定的?2018工伤赔偿最新标准(一)医疗费1、要求:治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、......


·嫖娼是否算犯罪,嫖娼属于犯罪吗?
      在我国,很多与卖淫相关的行为其实都是规定为犯罪了的。但此时有的人就有疑问了,那么嫖娼是否算犯罪行为呢?要是算的话,那么就会依法追究嫖娼的人的......


·湘潭抚养费是怎么规定的?
      湘潭抚养费是怎么规定的?根据我国《婚姻法》和相关司法解释的规定,抚养费包括教育、生活、医疗等费用,夫妻双方原则上各承担50%,但由于孩子随夫妻一......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询