王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

2023年信用卡诈骗罪立案标准

2023年信用卡诈骗罪立案标准
  
  一、信用卡诈骗罪立案标准
  
  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,
  
  进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,
  
  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动
  
  1、数额较大:在五千元以上不满五万元
  
  2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元
  
  3、数额特别巨大:在五十万元以上
  
  (二)恶意透支。
  
  本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
  
  恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。
  
  恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,
  
  1、数额较大:在五万元以上不满五十万元
  
  2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元
  
  3、数额特别巨大:在五百万元以上的。
  
  关于信用卡诈骗罪,比较常见的就是恶意拖欠不还的情况,此时要求达到了规定的数额之后,那么才有可能构成信用卡诈骗罪。所以,一般在恶意拖欠信用卡的时候,并不是必然就要坐牢。通常属于民事纠纷,自然就会按照民法上面的规定来进行处理。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·私闯民宅无限防卫权可以适用吗?
      私闯民宅无限防卫权可以适用吗?不可以适用,无限防卫权又称无过当之防卫、预防性正当防卫、特殊防卫权、特别防卫权等,这些概念都属于正当防卫的范畴。......


·肇事逃逸致人死亡判几年
      肇事逃逸致人死亡判几年肇事通常指的交通肇事,这是一种造成结果很严重的交通违章行为。肇事者此时可能会处于恐惧心理而逃离事故现场,这样就会构成肇......


·刑法关于数罪并罚有哪些规定?
      我国法律针对各种犯罪行为制订了相应的刑罚,在实践中,会有一些犯罪人员不仅仅涉及一种罪行,在这种情形下,法院在判决时可能会采取数罪并罚的形式对......


·可以就婚前财产办理公证的人有哪些
      有的男女为避免婚后,与配偶之间产生财产方面的纠纷,损害到自身利益,在尚未结婚之前就会先就自己的个人财产办理婚前财产公证。但需要注意,不是任何......


·农副产品购销合同(二)
      1.格式 农副产品购销合同    供方:×××        合同编号:  需方:×××        签订地点:  签订时间:  年  月......


·变更子女抚养权的情形有哪些
      父母双方离婚后,如果想变更孩子的抚养权,在一定条件下,可以根据父母双方或子女的实际情况的变化,依法予以变更。那么,根据我国法律的规定,变更......


·民间借贷开庭要多长时间?
      民间借贷开庭要多长时间?民间借贷案件,自立案之日起三到六个月内审结,判决生效后,两年内可以申请法院强制执行。法院立案到开庭审理时间具体视案件情......


·丧葬假是如何规定的
      一、丧葬假是如何规定的根据《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的通知》的规定,丧葬假一般有一到三天。《中华人民共和国劳动法》第五十一条规......


·不侵犯专利权的情形包括什么
      不侵犯专利权的情形包括什么《专利法》第六十九条规定: 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利......


·移交看守所还能出来吗
      看守所是对有犯罪嫌疑人员的临时羁押场所,如果经侦查没有犯罪事实或达不到犯罪条件就会释放或取保候审,能不能出来还得看具体行为和案情。公安机关适......


·根据我国法律规定如何法院起诉离婚?
      根据我国法律规定如何法院起诉离婚?提交起诉状和相关证据提出离婚诉讼请求的一方首先要向法院提交相关的材料,主要包括以下几个方面:1、起草民......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询