洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么
一、洗钱罪如何处罚,量刑标准是什么
犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
值得一提的是,上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名,并不是指某一个具体罪名,而是指一章、一节的全部罪名,此处关系到罪与非罪,要特别留心。
二、洗钱罪的构成特征
1、犯罪客体
本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、犯罪客观方面
本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:
(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
(4)协助将资金汇往境外。
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
3、犯罪主体
本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4、犯罪主观方面
本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。
通过上文的分析解答,此时您都已经清楚洗钱罪如何处罚了吧。而洗钱罪的七类上游犯罪,上文中也是做出了讲解的。若你对此还由疑问的话,不妨直接来电咨询我们的南昌律师。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·集资诈骗和非法吸收公众存款
您在网络上看到集资诈骗的信息不少,但是可能也会看到非法吸收公众存款的字眼,把两者放在一起,您可能就分不清什么是集资诈骗什么事非法吸收公众存款......
·贸易合同中的索赔条款如何利用?
贸易合同中的索赔条款如何利用?一、索赔期限索赔须在准据法规定的期限或合同约定的期限内作出,逾期则可以被认为是受损害人放弃要求对方赔偿损失.......
·实物证据的收集主要是通过等方式进行的吗
实物证据的收集主要是通过等方式进行的吗一、实物证据的收集方式主要是通过勘验、搜查、扣押、查封、冻结、调取、当事人提供等方式进行的。收集实......
·醉驾后驾照何时吊销
醉驾后驾照何时吊销醉驾被发现后,交警部门应当立即吊销驾驶证。《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条规定:饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六......
·子女抚养权的变更事由有哪些?
子女抚养权的变更事由有哪些?关于判决子女抚养权的归属,是以有利于保护子女的利益为原则的,如果出现了不利于子女健康成长的情形,就应变更子女的抚......
·新的民法总则监护制度规定要怎么解读?
新的民法总则监护制度规定要怎么解读?2021年1月1日起《民法典》正式施行,《民法总则》同时废止。在法律上,监护是指监护人对小孩、老人等没有民......
·离婚时要如何调查对方财产
一、离婚时要如何调查对方财产一般情况下,对于夫妻一方的财产自己可以私下进行调查,个人调查财产可以调查对方的存折、工资条、有无房产证等等比较......
·小孩子抚养费财产的标准
现在很多孩子生长在单亲家庭,单亲家庭不容易,孩子的抚养费是个大问题。子女的抚养费一般是由夫妻双方共同支付的,但是具体的抚养费数额,则需要通过......
·日照土地使用权流转方式有哪些?
日照土地使用权流转方式有哪些?日照农村集体土地使用权流转机制的思路框架基本形成:将按照“土地确权、两权(所有权和使用权)分离、价值显化、市场运作......
·交通肇事罪三死一伤占主责怎么判
交通肇事罪三死一伤占主责怎么判如果肇事者在交通事故中承担全部或者主要责任的,则构成交通肇事罪,要被判刑。如果不承担全部或者主要责任的,则不构......