个人非法吸收公众存款辩护词怎么写?
一、个人非法吸收公众存款辩护词怎么写?
个人非法吸收公众存款辩护词
尊敬的审判长、人民陪审员:
某某律师事务所接受被告人吴某某亲属的委托,指派何某某律师为其辩护人。通过阅卷、会见被告人,今天又参加了法庭调查,对于案情有了清楚、全面的了解,辩护人认为:被告人吴某在该起案件中,既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,依法不应追究其刑事责任。现根据相关法律规定,发表如下辩护意见
具体理由如下:
1、案件性质:本案属于单位犯罪,而不是个人犯罪.
从本案事实来看,某某投资控股有限公司吸收公众存款主要有两种方式,一是公司成立之初与投资户签订工程承包施工合同。在这一阶段近尾声时吴某才经人介绍来到该公司,并未参与该阶段工作;第二阶段该公司在某某种植项目投资,为吸引投资者,公司临时招聘包括吴某在内的一批业务员去各大超市商场发项目投资广告,他本人连基本工资都没有,客户依广告去公司签合同也是与公司其他人员签署,吴某每一单仅拿低廉的酬金。在公司既不管具体业务,又不参与签署合同收取资金,仅为公司最底层的业务员,至于公司的项目、合同金额、收款方式,均不了解。当然不应对其营销行为承担直接责任。
从职务级别上看,吴某属于公司的下层人员。尽管本案涉案金额比较大,使不少家庭遭受了经济上的损失,但我们应该看到,吸收公众存款是公司的行为,起决策作用的是公司主要领导,吴某作为公司的最底层的职工,接受公司安排发广告传单的行为,也是情有可原的。根据最高人民法院的相关会议纪要精神:在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。
2、吴某承担责任的数额
起诉书指控,吴参与非法吸收公众存款总额某某元,辩护人对此有异议。 该部分数额所指向的客户,近三分之一不是吴某的客户,与数额核对不上。能够直接认定的数额仅为三百多万元,且这部分数额中还有吴某个人退给客户的提成。这些数额均应核算清楚才能用于定罪量刑。
3、吴某在非法吸收公众存款活动中的作用较小
本案中一系列证据显示吴某并非该公司在册人员,在该公司不承担任何管理职责。证据显示,公司的股东及实际控制人、总经理、团队经理均另有他人,吴某并非在册人员。
4、吴某到案后如实供述,有坦白情节,且系初犯、偶犯,主观恶性不深,可以从轻或减轻处罚。
综上,请法庭在认定非法吸收公众存款犯罪的同时,注意到宽严适度,对于公司一般工作人员不能一概追究刑事责任。综上所述,被告人吴某在该起案件中,所起作用较小,参与的情节显著轻微,社会危害性不大,其既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,不应追究其刑事责任,即使其构成非法吸收公众存款的犯罪,也应从轻或减轻处罚。以上辩护意见,敬请合议庭在合议案件时充分考虑。
此致
某某市某区人民法院
辩护人:某某律师事务所何某某律师
2018年3月
二、非法吸收公众存款罪的量刑标准是什么?
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
综上所述,非法吸收公众存款是犯罪行为,个人被起诉后,在庭审阶段,律师就要出具辩护词。给这种犯罪做辩护,律师要指出被告非法吸收存款数额较小、主动危害性小、并且对受害人积极赔偿,请求法院从轻处罚,能争取缓刑是最好的。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·职务侵占属于刑事自诉案件吗
职务侵占属于刑事自诉案件吗刑事案件分为自诉案件和公诉案件,公诉案件是由人民检察院提起公诉,人民法院法院审判的案件,自诉案件是由自诉人起诉,人......
·一、多人诉讼保全财产分配标准是什么?
一、多人诉讼保全财产分配标准是什么?多人诉讼保全财产分配标准主要是看财产的性质和财产的债权人所享有的债权类型,一般来说银行的抵押权是优先受......
·外遇出轨离婚财产分割的规定是什么?
外遇出轨离婚财产分割的规定是什么?离婚一方出轨,并不一定能少分财产。但一方可以要求过错方损害赔偿。《民法典》第一千零九十一条规定,有下列情......
·追偿权纠纷败诉会怎么判决严重吗
判决生效后,义务人应当及时履行判决书确实的法定义务;如果不自动履行的,权利人可以向法院申请强制执行。但执行难是一个老大难的问题。对此,人民法......
·犯罪预备刑事责任有哪些
犯罪预备刑事责任有哪些根据刑法的规定,对预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。在一般情况下,由于预备犯仅仅处于犯罪的预备阶段,还......
·专利权的类别是怎样规定的
专利权的类别是怎样的我国专利有以下的种类:专利的种类在不同的国家有不同规定,在我国专利法中规定有:发明专利、实用新型专利和外观设计专利;在香港......
·保安加班费判决计算方式是什么?
一、保安加班费判决计算方式是什么?不定时工作制不少单位保安,工作时间比较长,一上班往往就是十几个小时。而且,保安的工作日期也不固定,有......
·一、铁路交通事故?
一、铁路交通事故有哪些按我国铁路交通事故统计惯例,铁路交通事故应包括"路外伤亡事故"、"铁路旅客伤亡事故"和"铁路职工责任伤亡事故"三大部分。......
·什么情况检察院撤销监护权?
什么情况检察院撤销监护权?一、什么情况检察院撤销监护权?根据《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》,监护人有以下情形之一......
·关于版权的保护每年要好多钱
关于版权的保护每年要好多钱一、关于版权的保护每年要好多钱版权也就是著作权。目前在我国,申请作品著作权费用为:官方的费用是300元,如果是过个......
·法律规定商标侵权是什么责任
商标侵权是什么责任商标侵权的法律责任包括:1、行政责任。对于侵犯注册商标专用权的,依据《商标法》第五十三条、《商标法实施细则》第四十三条规定,......