松原市非法集资的立案标准是如何规定的?
一、松原市非法集资的立案标准是如何规定的?
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;第四,向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
二、非法集资罪的行为表现
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。在松原市生活、居住或者是工作的居民,向公安机关举报某个人、单位实施了非法集资的行为时,当地公安机关需要根据松原市非法集资的立案标准,来确定是否立案,在立案之后,需要即可着手侦查,寻找真相,抓捕犯罪嫌疑人。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·驾驶员没肇事能构成逃逸吗
一、驾驶员没肇事能构成逃逸吗?不构成,不构成交通肇事逃逸的情形有:1、对事故事实无争议,撤离现场自行协商解决,达成协议,并留下真实姓名、......
·征地补偿项目具体有哪些
征地补偿项目具体有哪些一、征地补偿项目具体有哪些依照法律的规定,征收土地的补偿费用包括土地补偿费,安置补助费,以及地上附着物和青苗的补偿......
·一、醉驾新政规定的免于刑事处罚的情形有哪些?
一、醉驾新政规定的免于刑事处罚的情形有哪些?醉驾案件情节轻微或者显著轻微的,主要涉及以下六种情形:1、挪动车位型。该类型的被告人驾驶车辆的目的......
·离婚诉讼技巧都有哪些
离婚诉讼技巧都有哪些(一)补足应提交的证据,防止举证期间过期。根据最高院的举证规则,一般法院会在立案时,同时给原告一份举证告之书,上海法院审理......
·组织考试作弊罪处罚规定是什么
一、组织考试作弊罪处罚规定是什么组织考试作弊的会被处以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并......
·一、双方如何约定买卖不破租赁?
一、双方如何约定买卖不破租赁?买卖不破租赁是可以约定的,但前提是双方都是在知情的情况下,就算合同内容里面没有约定此条款,我国法律也是有所规定,......
·一、公正房产夫妻共同财产的收费标准是多少?
一、公正房产夫妻共同财产的收费标准是多少?夫妻财产约定的收费标准为财产价值的千分之三到百分之二之间。财产约定的范围:既可以对婚前财产,也可......
·安庆市鱼塘征收补偿标准是怎样的?
安庆市鱼塘征收补偿标准是怎样的?一、安庆市鱼塘征收补偿标准是怎样的?1、根据安庆市征地补偿的相关规定,安庆市鱼塘征收补偿标准为1500元/亩。2、......
·保险合同到期后应该怎么办?
保险合同到期后应该怎么办?(1)终止合同。(2)拿保险单发票以及相关的证件去办理续期的手续。《保险法》第十条规定:“保险合同是投保人与保险人约......
·笔迹鉴定复印件可以作为检材吗
笔迹鉴定复印件可以作为检材吗?复印件可以做笔迹鉴定,但要笔记清楚。根据法律的规定,除非得到对方当事人的认可,复印件才会作为证据使用。一般来讲,......