洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
一、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定,对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种,也就是上面介绍到的,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种,各位也会可以具体通过上文进行了解。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·合同生效时间和签订时间是同一天吗?
合同生效时间和签订时间是同一天吗?在合同的签订过程中会涉及到很多日期,如合同订立日期、合同生效日期等等。那么那么这个合同签订日期与合同生效日......
·买房定金合同毁约怎么办
买房定金合同毁约怎么办一、买房定金合同毁约怎么办如约定为订约定金,根据《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的解释>》第115条规定,当事人约定......
·故意伤害别人的财产有罪吗?
故意伤害别人的财产有罪吗?一、故意伤害别人的财产有罪吗?肯定是有罪的;故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑......
·一、老赖去世子女不继承遗产吗?
一、老赖去世子女不继承遗产吗?老赖去世后子女可以继承遗产,但在继承遗产之前要先清偿债务。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第一千......
·第一继承人顺序怎么分配,有哪些情况
遗产在进行法定继承之前,需要先区分第一继承人与第二继承人,通常是由第一顺序继承人继承遗产,此时第二顺序继承人是不能继承的。那么第一继承人顺序......
·信用卡诈骗罪是否适用缓刑?
法官在依法对刑事案件的罪犯作出判决的时候,往往会根据实际的犯罪情节,同时也要严格在《刑法》规定的量刑标准内容作出。而此时就有可能对罪犯判缓刑......
·怎样办理土地确权证?
怎样办理土地确权证?一、怎样办理土地确权证?1.前期准备开展宣传发动和业务培训、制定政策方案、成立组织机构、确定测绘单位。2.调查摸底对......
·交通事故货物损坏属于车辆第三者保险赔偿
交通事故中,运输的货物难免会因事故而损坏,那么这些损坏的货物如果需要赔偿的话,应该属于哪些保险赔偿呢?按照赔偿划分应该是属于车辆第三方保险赔偿......
·满足什么要件构成诱骗投资者买卖期货合约罪
满足什么要件构成诱骗投资者买卖期货合约罪?证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门......
·再婚两年离婚财产分割是怎样的?
离婚似乎成了这个时代一个热门也时常发生在生活中的关键词,在这个婚姻自由的年代离婚确实不足为奇,但是离婚会引发一系列问题,比如夫妻双方的财产分......
·离婚判决是立刻生效吗 判决离婚的法定理由是什么
离婚判决可能是一审法院做出的,当然也有可能是二审或者再审法院做出,但也要判决生效之后,那么对当事人才会有约束力。那这个法院做出的离婚判决是立......