河南非法集资担保公司的立案条件是什么?
一、河南非法集资担保公司的立案条件是什么?
根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
二、如何判断一个担保公司是不是正规?
(一)从担保公司风险防控的机制来判断
任何投资都会有风险,正规的担保公司都有一套完善的风险防控机制,投资人在选择担保公司的时候一定要注意担保公司是不是有一套完善的风险防控机制。
(二)从担保公司的法律文本以及常规操作来判断
一般正规的担保公司都会严格遵守国家的法律法规,也不会去触碰行业的底线。担保公司和投资人签订的合同中有关于投资人、借款人以及担保人应尽的义务以及各自的权利的明确规定。这样才是正规的担保公司应有的法律程序。
(三)从担保公司的资产和社会信誉来判断
正规的担保公司都有良好的资产状况和成熟的运营模式,这些又会为其带来好的社会信誉和口碑,所以投资人可以从担保公司的资产状况和社会信誉来判断担保公司是否正规。
(四)从细节处判断。
有一句话叫做“细节决定成败”。担保公司员工的着装、言行举止以及企业文化都能反映出担保公司是否正规。
生活中,当您在选择担保公司的时候,一定要先判断其是否正规,符合有关法律的规定,以免走进非法集资的陷阱,使自己的钱财遭受损失。文中所述的河南非法集资担保公司的立案条件,可以帮助您了解一些相关知识,您不妨了解一下,说不定对自己会有帮助。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·最新山西省长治市平顺县征地补偿标准
最新山西省长治市平顺县征地补偿标准 根据《山西省实施办法》和《山西省人民政府关于公布实施全省征地统一年产值标准的通知》(晋政发[2013]22号)......
·离婚时什么情况判定为有过错方
离婚时什么情况判定为有过错方1.一方有重婚行为的属于过错行为一方在已经有婚姻状态的情况下又与第三者达到结婚的状态,属于重婚,我国《民法典》保护......
·法庭一般多久开庭时间有规定吗?
法庭一般多久开庭时间有规定吗?法律上没有规定人民法院受理刑事案件后开庭的具体时间,只是明确规定了受理后的审结期限。具体规定如下:《刑事诉讼法......
·柴油发电机组购销合同范本
柴油发电机组购销合同范本柴油发电机组购销合同合同编号:买方:(甲方)卖方:(乙方)甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协......
·间歇性精神病人辩护权有没有
一、间歇性精神病人辩护权有没有?是有的;中国《刑事诉讼法》第三十二条规定:“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护......
·个人股权转让报税
《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2014年第67号)明确了7种股权转移行为应缴纳个人所得税,对股权转让收入、原值进行了更......
·敲诈勒索罪是第几条法规规定的?
在日常生活中,存在着民事主体利用对方的过错进行勒索,或者是利用对方懂得相关法律规定进行敲诈的行为,为了保护各主体的权益,国家立法机关制定了相......
·总分公司之间合同交印花税吗?
总分公司之间合同交印花税吗?需要的,根据《国家税务总局关于企业集团内部使用的有关凭证征收印花税问题的通知》规定,对于企业集团内具有平等法律地位......
·惩罚性违约金赔偿规定是怎样的?
惩罚性违约金赔偿规定是怎样的?根据规定惩罚性违约金赔偿的比例不得超过实际损失的130%,惩罚性违约金,是固有意义上的违约金,又称违约罚。此种违约金......
·劳动法辞退员工补偿有哪些规定?
在生活中,劳动者被辞退的情形是十分常见的,在辞退没有过错的劳动者,用人单位是需要支付经济补偿金的,违反双方签署的合同的,还需要支付违约金。被......
·一、婚内买彩票中奖是夫妻共同财产吗?
一、婚内买彩票中奖是夫妻共同财产吗?是夫妻共同财的,夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产归夫妻共同所有:(1)工资、奖金,指在夫妻关系存续期......