集资诈骗起诉标准是如何规定的?
1、刑法条文规定起诉标准
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。刑法修正案(八)第三十条将刑法第一百九十九条修改为:“犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。”刑法修正案(八)第三十一条将刑法第二百条修改为:“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
2、立案追诉标准
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
3、司法解释
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》三、根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。综上所述,我们可以知道集资诈骗起诉标准是侵吞一定的较大数额的钱财,不达到一定数额不称之为诈骗,最低五年以下的监禁及两万元的罚款。以上就是我们为您整理的有关集资诈骗起诉标准的具体内容,若仍有疑问欢迎详询寻求解答。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·夫妻婚后购房属于共同财产么
夫妻婚后购房属于共同财产么一、夫妻婚后购房属于共同财产么?婚后房产并不一定属于夫妻共同财产。具体分析如下:1、婚后夫妻无论是全款还是贷款......
·对于笔迹鉴定是否要公证?
对于笔迹鉴定是否要公证?笔迹鉴定是没有要求一定要进行公证的,这可以根据当事人来进行决定;笔迹鉴定,是对人通过书写活动形成的字迹进行的鉴认、识......
·法律上如何对过失犯罪认定?
如何对过失犯罪认定过失犯罪是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生危......
·台州司法鉴定机构有哪些
司法鉴定对于没经历过刑事诉讼或民事诉讼的朋友来说可能有点陌生,但司法鉴定确实是很多刑事诉讼或民事诉讼中必不可少的一个环节,因为司法鉴定可以更......
·反担保人的担保责任是哪些
反担保人的担保责任是哪些一、反担保人的担保责任是哪些反担保又可称为求偿担保,偿还约定书获反保证书。是指为保障债务人之外的担保人将来承担担保......
·司法冻结银行卡严重吗?
司法冻结银行卡严重吗严重,不可以进行金钱交易操作。二、司法冻结是什么司法冻结是新券法修改新增的执法权,赋予证券监管机构一些准司法权,是这次证......
·一、房产证具有什么特点?
一、房产证具有什么特点?作为证书之一种,房产证具有以下显著特点:(1)房产证只能由房地产主管机关发放。(2)房产证是对特定房屋所有权归属的书面证明,......
·公司忘记续签劳动合同要赔偿吗?
公司忘记续签劳动合同要赔偿吗?1、用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资;如果劳动者存在《劳动合同法》14条的情况下......
·商业车险上浮标准的规定是什么?
商业车险上浮标准的规定是什么一、商业车险上浮标准1、上一年度出险2次,续保时保费上浮25%;2、上一年度出险3次,续保时保费上浮50%;3、上一年......
·个人申请工伤认定 需要多少费用
个人申请工伤认定需要多少费用(一)收费依据:自治区物价局、财政厅《关于劳动能力伤残等级鉴定收费标准的通知》。(二)收费对象:申请劳动能力伤残......