关于集资诈骗依法追缴有哪些规定?
关于非法集资涉案财物的追缴和处置问题
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
集资诈骗罪赃款追缴如何强化
一是界定赃款范围。此类犯罪中,行为人会将部分筹集资金用于支付中介费、手续费、提成等,或用于行贿有关国家工作人员,或用后期集资款项支付前期向被集资人承诺的高额利息,因此,以上诸项应当计入赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。二是确定追缴主体。处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定,公安机关在处理非法集资工作中的职责包括:“受理单位或个人举报、报案,移送的涉嫌非法集资案件,及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。”当然,赃款的追缴必须在查清犯罪事实的基础上,在侦查、审查起诉、审判和判决生效后的各个阶段进行,直至全部赃款追缴完毕。三是厘清法律关系。非法集资犯罪中赃款的追缴是一个刑民交叉问题,即行为人所实施的非法集资行为既触犯了刑事法律,又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。对于此类案件的处理,应当遵循“刑事优先原则”,即在非法集资产生的民事诉讼活动中,如果发现被告人的行为构成犯罪的,应当中止民事诉讼,转入刑事诉讼程序,公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后,交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事审判,再针对涉及的民事纠纷进行审理,或者在审理非法集资刑事犯罪的同时,附带审理民事纠纷。以上便是我们为您整理的相关资料与法律知识了。关于集资诈骗依法追缴的问题,相信您在认真阅读以上内容之后就能有所了解了。凡是被非法筹集的资金以及物品都应该依法缴还,并及时归还给原本的主人,这能有效保障原本持有者的正当权益。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·工伤认定时医疗费怎么处理?
我们在生活工作中时刻在关注安全问题,但是意外事故市场发生在我们的身边,特别是从事危险职业的劳动者具有更高的事故发生率,在工作状态下受伤则属于......
·发生轻微事故不挪车会怎样
发生轻微事故不挪车会怎样对于现实中发生的轻微交通事故,要是符合其他条件的话,则一般是允许当事人之间自行私了解决的。但为了避免因事故处理造成交......
·法律规定行贿判刑多少年
一、行贿判刑多少年目前,根据行为人或单位具体行为的情节不同、对象不同,可以将行贿方面的犯罪分为行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、对有影响力的......
·可以认定为工伤的情形有哪些
可以认定为工伤的情形有哪些职工由于下列情形之一负伤、致残、死亡的,应当认定为工伤:(一)从事本单位日常生产、工作或者本单位负责人临时指定的......
·企业无抵押无担保借贷的流程是怎样的
企业无抵押无担保借贷的流程是怎样的?一、申请中小企业信贷业务的申请人要符合如下条件:1.符合国家的产业、行业政策,不属于高污染、高耗能的小企......
·现如今的社会
现如今的社会,出门在外打工的越来越多,而且大多还都是好多文化水平并不算很高的在打工。再加上当今社会机械比较发达,所以就会有很多操作失误或者是......
·司法鉴定申请时间是如何规定的
司法鉴定在现实生活中运用是比较多的,特别是在一些刑事诉讼过程中,是对专业问题的鉴别和判断,同时司法鉴定申请时间在法律上也有相关规定,在准确的......
·赠与合同能撤销吗?
赠与合同能撤销吗?1、撤销权行使的主体赠与合同的撤销权只能由赠与人本人或者赠与人的继承人或监护人行使。赠与人当然享有独立的撤销权,而赠与人......
·民法总则监护范围具体是指什么
一,民法总则监护范围具体是指什么《民法总则》重大修改条文:第二十七条父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能......
·民事判决错误国家赔偿的条件是什么?
民事判决错误国家赔偿的条件是什么?一、民事判决错误国家赔偿的条件是什么?依据我国现行的法律,只有一种可行方式即通过《民事诉讼法》第214条关于......
·假离婚财产撤销权允许行使吗?
离婚,意味着夫妻关系的破裂,本非喜闻乐见之事。但近年来发生了不少“假离婚”演变为真离婚的闹剧,甚至为此闹上法庭,而产生这类纠纷的集中在离婚财......