非法集资标金额多少才算犯罪?
什么是非法集资?
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资的分类:
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
(1) 通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
(2) 对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。
(3) 利用民间会社形式进行非法集资。
(4) 以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
(5) 以发行或变相发行彩票的形式集资;
(6) 利用传销或秘密串联的形式非法集资;
(7) 利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
(8) 利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
(9) 利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
(10) 利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
非法集资标金额多少才算犯罪?
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四) 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
简单来说,非法集资在我国的立案标准主要是依据集资金额、涉案人数以及社会危害程度等综合确定的。所以在了解非法集资的相关问题前,需要首先明确非法集资的各类主要特点。
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@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
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