王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

集资诈骗罪的认定标准是什么

集资诈骗罪扰乱了国家正常的金融管理秩序,是对公民财产所有权的侵犯,同时要求必须达到了数额较大标准的,才能以此罪定罪处罚。而实践中了解清楚集资诈骗罪的认定标准也是很重要的,下面我们就来为你介绍这方面的内容。
   一、集资诈骗罪的认定标准
  关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:
   (一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
  1、集资后携带集资款潜逃的;
  2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
  3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的
   (二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。
  如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
   (三)使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。
   二、集资诈骗罪与诈骗罪的区别
  集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:
  (一)犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
  (二)客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。
  行文至此,相信您此时已经清楚集资诈骗罪的认定标准是怎样的吧,实践中光有集资诈骗的行为还不够,还需要达到数额较大的标准才行,至于这个数额较大具体是如何规定的,遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·对于民事诉讼法上诉费是多少
      一、对于民事诉讼法上诉费是多少侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金......


·故意毁坏财物三次但价值很少会被判刑吗
      故意毁坏财物三次但价值很少会被判刑吗一、故意毁坏财物三次但价值很少会被判刑吗?故意毁坏财物三次但价值很少也有可能会被判刑的,故意毁坏公私财......


·抽逃出资的立案标准有哪些
      抽逃出资的立案标准有哪些公司发起人、股东违反公司法的规定抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万......


·疫情哄抬物价的判定标准
      看各地政策规定。如湖北省市场监管局发布《新型冠状病毒感染的肺炎防控公共卫生I级、II级应急响应期间有关价格违法行为的认定与处理意见》规定,自202......


·离婚后子女可以继承父母的遗产吗?
      离婚后子女可以继承父母的遗产吗当然有继承权。无论父母是否离婚,都不会影响儿女的继承权。《民法典》第一千一百二十七条规定:遗产按照下列顺序继承......


·逃税罪的构成要件包括哪些
      逃税罪的构成要件包括哪些一、逃税罪的构成要件包括哪些(一)逃税罪的主体要件逃税罪主体是特殊主体,即依法负有纳税义务的纳税人和负有代扣代缴......


·公司不给交社保怎么办?
      公司不给交社保怎么办?一、公司不给交社保怎么办单位未给员工缴纳社会保险时,员工可:1、向用人单位要求帮员工开设社保账户并补足社保费用;......


·非婚生子女的抚养费怎么计算《中华人民共和国婚姻法
      非婚生子女的抚养费怎么计算《中华人民共和国婚姻法》第二十五条规定:“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。不直接抚养......


·服务合同到期自动延续有效力吗
      服务合同到期自动延续有效力吗?现如今,人们对于法律意识有了很大的进步,依法治国一来,人们的法律意识从一无所知到初步了解,这是个进步。所以人们......


·给别人转账被骗了怎么办
      报警。如果资金损失比较大,建议报警处理。资金追回和调取信息,联系当地公安机关或派出所。如需调取资料,建议由当地公安机关网警部门根据公安机关协......


·什么情况下属于自动离婚
      什么情况下属于自动离婚在我国没有自动离婚一说。如果双方想离婚,必须按照程序,选择诉讼离婚,或者双方协议离婚。同时,根据《婚姻法》第三十二条第......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询