集资诈骗罪的认定标准是什么
一、集资诈骗罪的认定标准
关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:
(一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
1、集资后携带集资款潜逃的;
2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的
(二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。
如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。
(三)使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。
二、集资诈骗罪与诈骗罪的区别
集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:
(一)犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
(二)客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。
行文至此,相信您此时已经清楚集资诈骗罪的认定标准是怎样的吧,实践中光有集资诈骗的行为还不够,还需要达到数额较大的标准才行,至于这个数额较大具体是如何规定的,遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·股东过户需要什么手续?
股东过户需要什么手续?到工商局注册登记窗口,提出咨询,他们会履行一次告知义务,给你一张申请材料详单.你按下面的材料准备好就可以了。1、公司法定代表......
·看守所和拘留所关押形式有什么区别?
看守所和拘留所关押形式有什么区别?看守所和拘留所关押形式没有区别,行政拘留的,一个违法行为的处罚,最长期限是15天;二个以上违法行为实行并罚的,......
·什么是协议离婚?
什么是协议离婚?一、什么是协议离婚?协议离婚,是指夫妻双方依据法律规定合意解除婚姻关系的法律行为。根据婚姻法第31条的规定,男女双方自愿离婚......
·重大贩毒案多久开庭审理?
信用卡还不上不能分期怎么办?那就只能按最低还款额还款,或者全额还款。不能分期也要看原因的,有的是卡状态不正常,有的是没有达到申请分期的最低金额......
·网络证据的含义
网络证据实质上即为电子证据,它是以数字的形式保存在计算机存储器或外部存储介质中,能够证明案件真实情况的数据或信息。它具有易被删除性、易被修改......
·父子关系证明怎么开?
很多人都认为父子关系是与生俱来的,并不需要证明,这显然犯了一个想当然的错误,就我国的户籍管理制度而言,我们出身即有一个代表着个人身份的身份证......
·法律上离婚女方能要下娃抚养权吗
一,法律上离婚女方能要下娃抚养权吗夫妻离婚后,孩子归一方抚养。经过一段时间,一方或双方想变更孩子的抚养权。如果双方都想变更孩子的抚养权,孩子......
·一个案件最多多久结案
具体案具体分析。如一般的刑事案件,刑事侦查阶段最长可达7个月。法院审判阶段,一审一般6个月内办结,二审、再审三个月,情况特殊可以延期。按照《刑......
·行政拘留和刑事拘留的区别有哪些
行政拘留和刑事拘留的区别有哪些一、行政拘留和刑事拘留的区别二者的法律性质不同,刑事拘留是刑事诉讼活动中的一种保证性措施,其本身不具有惩罚性......
·疫情期间在家办公遭降薪合法吗?
疫情期间在家办公遭降薪合法吗?1、疫情期间在家办公遭降薪是不合法的,企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工......
·股权投资公司设立要求有哪些?
股权投资公司设立要求有哪些?一、股权投资公司设立要求有哪些?股权投资公司设立需要满足已经有了足够的注册资金的要求,具体的股权投资公司设立要......