王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

集资诈骗罪的立案标准是什么

在诈骗犯罪当中有一种叫做集资诈骗罪。这样的犯罪对社会的危害是很大的,因此我国对其的处罚也是比较严厉的。而在定罪处罚之前,需要了解清楚集资诈骗罪的立案标准是怎样规定的,不能将一般的集资诈骗行为视为犯罪。
   一、集资诈骗罪的立案标准是什么?
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
   二、集资诈骗判多少年?
  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
   三、集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别
  集资诈骗罪(集资诈骗罪立案标准 )与一般集资纠纷的区别主要在:
  (1)目的不同,本罪(集资诈骗罪量刑标准 )目的是非法占有集资款,而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营,不具有非法占有目的;
  (2)方法不同,本罪采用诈骗方法,而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法,只是非法集资行为中行为人可能会有一定成份的诈欺手段。 一般集资诈骗行为指行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,但尚未达到“数额较大”的行为,与本罪的唯一区别是数额不够“较大”,类似于本罪未遂状态,若能从其行为中推定其有非法占有“数额较大”的集资款意图的主观结果,应成立本罪(未遂),但对这种情况的认定应该慎重。
  实践中区分集资诈骗罪与一般集资纠纷最关键的就是在于立案标准上面,如果集资纠纷达到了集资诈骗罪的立案标准的话,那么就会上升为刑事犯罪,此时就要依法追究行为人的刑事责任。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·走私普通物品如何处罚
      走私普通物品根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下......


·80岁老人立遗嘱流程有哪些?
      80岁老人立遗嘱流程有哪些?(一)、立遗嘱人应向公证处提出申请,并填写公证申请表。申请表应记明以下内容:1、申请人的姓名、性别、出生日期、身份证号......


·办理结婚登记的条件都有哪些
      男女只有按照国家的规定申请办理结婚登记之后,领取到了相应的结婚证,那么才能在双方之间缔结合法的婚姻关系,至于此时的婚姻关系是否合法,则还要看......


·债务人欠钱不还屏蔽我怎么办
      债务人欠钱不还屏蔽我怎么办?应该收集证据向法院起诉,起诉的流程是:1)准备好民事诉讼状。2)到具有管辖权的人民法院起诉,并提交相关的证据材料。3)按......


·虽然交通部门三令五申,禁止驾驶人员酒后驾车,但是现实生活中,
      虽然交通部门三令五申,禁止驾驶人员酒后驾车,但是现实生活中,仍然有不少人喝酒后继续开车。被交警查到后,如果构成醉驾的,会被立案处理,由检察院......


·加班工资基数如何计算
      加班工资基数如何计算关于加班工资的基数如何计算的问题。首先涉及的问题是加班工资的计算基数。在实践中,用人单位与劳动者往往各执一词引发的劳动纠......


·一、自诉重婚罪能得赔偿吗?
      一、自诉重婚罪能得赔偿吗?夫妻一方以一方重婚为由向法院起诉离婚,法院调解不成,应准予离婚,原告要求赔偿的,法院应采纳,至于具体赔偿多少,还是要......


·二房东到期转租诈骗怎么判刑?
      二房东到期转租诈骗怎么判刑?遭遇诈骗,建议报警,对方涉嫌诈骗罪或合同诈骗罪,1、《刑法》 第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法......


·工作4个月被辞退怎么赔偿
      工作4个月被辞退怎么赔偿?1、《劳动合同法》第47条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上......


·劳动仲裁裁决撤销的条件是什么?
      劳动仲裁裁决撤销的条件是什么?一、劳动仲裁裁决撤销的条件是什么?依据我国仲裁法第五十八条当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁......


·信用卡欠款50万判几年
      欠银行钱,属于民事纠纷,不会追究刑事责任。债权人胜诉之后,如果在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时,会依法查询......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询