王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

集资诈骗罪的立案标准是什么

在诈骗犯罪当中有一种叫做集资诈骗罪。这样的犯罪对社会的危害是很大的,因此我国对其的处罚也是比较严厉的。而在定罪处罚之前,需要了解清楚集资诈骗罪的立案标准是怎样规定的,不能将一般的集资诈骗行为视为犯罪。
   一、集资诈骗罪的立案标准是什么?
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
   二、集资诈骗判多少年?
  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
   三、集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别
  集资诈骗罪(集资诈骗罪立案标准 )与一般集资纠纷的区别主要在:
  (1)目的不同,本罪(集资诈骗罪量刑标准 )目的是非法占有集资款,而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营,不具有非法占有目的;
  (2)方法不同,本罪采用诈骗方法,而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法,只是非法集资行为中行为人可能会有一定成份的诈欺手段。 一般集资诈骗行为指行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,但尚未达到“数额较大”的行为,与本罪的唯一区别是数额不够“较大”,类似于本罪未遂状态,若能从其行为中推定其有非法占有“数额较大”的集资款意图的主观结果,应成立本罪(未遂),但对这种情况的认定应该慎重。
  实践中区分集资诈骗罪与一般集资纠纷最关键的就是在于立案标准上面,如果集资纠纷达到了集资诈骗罪的立案标准的话,那么就会上升为刑事犯罪,此时就要依法追究行为人的刑事责任。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·小产权房立遗嘱怎么公正?
      小产权房立遗嘱怎么公正?小产权房立遗嘱不能够办理公证手续。一般来说“小产权房”是在集体土地上建起来的房子,并且按照现在的政策,政府一般是不支持......


·现在很多年轻人都选择自主创业,如果是租了门面开店的话,首先得
      现在很多年轻人都选择自主创业,如果是租了门面开店的话,首先得办一个个体工商户营业执照,这样才能合法的经营。一般营业执照上面都记载个体工商户姓......


·如何写债权债务抵销通知?
      如何写债权债务抵销通知?在债权债务关系中,经常有这样的情况,就是双方互相负有债务,享有债权。这时经双方协商一致可以将部分债权债务抵消,那么......


·辽宁省征地补偿最新标准的参考依据是什么
      辽宁省征地补偿最新标准的参考依据是什么?《土地管理法》第四十八条?征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计......


·新婚姻法自动判离婚是怎样规定的
      民法典自动判离婚是怎样规定的1、夫妻感情不和要具备——感情不和、分开居住、不履行夫妻间义务法院认定的分居,就是指因夫妻感情不和,双方分开居住,......


·离婚了婚姻登记显示已婚吗
      离婚了婚姻登记显示已婚吗一、离婚了婚姻登记显示已婚吗一般,户口本上婚姻状况一栏,只有三种显示方式:未婚,已婚,离异。即使是再婚的,也是显......


·再婚有房贷抚养费降低可不可以
      一、再婚有房贷抚养费降低可不可以?抚养费包括三项,即生活费、教育费和医疗费。在司法实践中,就抚养费的变更多以增加为主,请求减少、中止支付抚养......


·一、协议离婚后还能要损害赔偿吗?
      一、协议离婚后还能要损害赔偿吗?协议离婚后还是可以索要损害赔偿的,但要注意是在办理离婚登记以后的一年之内。离婚损害赔偿制度是有配偶的一方具有......


·上海劳动合同终止补偿金如何计算
      上海劳动合同终止补偿金如何计算依据劳动合同法的规定,用人单位非法解除劳动合同的,用人单位工作满一年的,需要支付一个月解除劳动合同前十二个月......


·遗嘱生效要满足哪些条件
      遗嘱生效要满足哪些条件遗嘱生效应当符合下列要求:(一)在危急情况下可以立口头遗嘱,必须具有两个以上无利害关系人在场见证。如果立录音遗嘱,也......


·反倾销税其他税要交吗?
      中国是一个税收大国,相信很多人都知道,商品从外国进入中国市场后,需要向中国海关缴纳关税,消费税,增值税,当然还有反倾销税。那么您知道什么是反......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询