集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?
集资诈骗定义
根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
集资诈骗罪的立案标准:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
集资诈骗报警后,立案需准备的材料:
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
众所周知,遇到集资诈骗应该立即报警。立案后才可能挽回自己的经济损失。受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,相关机构才能根据材料立案。集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息,提供集资诈骗活动的相关宣传信息,还需提供转账给骗子的记录。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·一、伪造房屋买卖合同的诉讼时效为多少年?
一、伪造房屋买卖合同的诉讼时效为多少年?按照《中华人民共和国民法总则》的规定,房屋买卖合同纠纷诉讼时效(一般时效)为三年。《中华人民共和国......
·在哪些情况下彩礼钱不退
在哪些情况下彩礼钱不退1、已经登记结婚并同居生活的。这种情形下一般不予返还,无论是理论上、司法解释的规定上、司法实践上还是风俗习惯上,认识......
·欠钱不还遭到法院起诉怎么办?
欠钱不还遭到法院起诉怎么办?及时的还款,保障自己的征信不受到影响;欠债不还被法院起诉的后果:1、法院传票经过合法送达,被告拒不出庭应诉的,法院......
·新婚姻法 婚后 父母赠与的财产如何规定
一旦夫妻双方确定夫妻关系后,自那日起的取得的财产都属于夫妻的共同财产,但在结婚时也不免有父母赠与的房产或其他一些财产,许多人就对这部分财产有......
·一
一,交通事故肇事方全责误工费是否合理误工期间一般较为明确,进行治疗的医疗机构出具的医嘱是证明误工必要性的基础证据,如果住院,则住院时间和出院......
·合同诈骗罪如何无罪辩护
合同诈骗罪如何无罪辩护?1、主观方面的无罪判例裁判要旨及辩点(一)不具有“非法占有目的”的民事欺诈行为不构成合同诈骗罪(二)合同诈骗罪的......
·一、 交通事故陪护有误工费吗?
一、交通事故陪护有误工费吗?交通事故陪护有误工费赔偿,陪护人员有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生的上一年......
·一、酒驾或醉驾多长时间后驾驶证才吊销?
一、酒驾或醉驾多长时间后驾驶证才吊销?酒驾或醉驾之后是在查到后直接当场吊销驾驶证。2010年4月1日启用的新的《道路交通安全违法行为记分分值》中规定......
·共同债务的认定
所谓共同债务,应当叫夫妻共同债务,是指夫妻关系存续期间为了满足共同的生活而负的债务,就叫夫妻共同债务,包括为购置房屋(该房屋应当为共同财产)而......
·开除员工要经济补偿金吗?
开除员工要经济补偿金吗劳动法规定,用人单位依法经商与劳动者解除劳动合同的,提前30日以书面形式通知劳动者解除劳动合同的,因裁剪人员而与劳动者解......