王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?

社会纷乱复杂,人心难测。骗子手段高明,骗局多不胜数。在日常生活中,涉及到金钱的问题应该小心谨慎,避免造成不必要的经济损失。若真的一不小心被骗了,应该怎么办,若不幸遭遇了集资诈骗,首先要做的就是报警,抓紧时间,挽回经济损失。接下来,律师将和您分享集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?
  
  
  集资诈骗定义
  
  根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
  
  集资诈骗罪的立案标准:
  
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
  
  这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
  
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
  
  (1)携带集资款逃跑的;
  
  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
  
  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  
  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
  
  集资诈骗报警后,立案需准备的材料:
  
  1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
  
  2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
  
  3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
  
  众所周知,遇到集资诈骗应该立即报警。立案后才可能挽回自己的经济损失。受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,相关机构才能根据材料立案。集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息,提供集资诈骗活动的相关宣传信息,还需提供转账给骗子的记录。
  
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·对民事诉讼不告不理原则理解
      对民事诉讼不告不理原则理解对民事诉讼不告不理原则理解我国民事案件“不告不理”是指未经当事人起诉的民事案件,法院不得受理和审判的诉讼原则。......


·公司法人怎么买社保吗?
      职员在失业之后,就没有了收入来源,若职员在职期间,用人单位代其缴纳了社保,那么不仅在此时可以领取失业保险金,在年老后,也可以领取养老保险。就......


·公司倒闭职工补偿标准
      公司倒闭职工补偿标准在企业生产经营过程中,企业倒闭是时有发生的事。企业倒闭就意味着员工失业、员工应得的工资该在怎么赔偿等一系列问题。那么今天......


·老人未立遗嘱如何继承?
      老人未立遗嘱如何继承?未立遗嘱,按照法定继承处理。第一顺位继承人为:配偶,父母,子女;第二顺位继承人为,兄弟姐妹,祖父母,外祖父母。有第一顺位......


·一、夫妻什么样的财产协议书有效?
      一、夫妻什么样的财产协议书有效?(1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔......


·别人欠钱不还也联系不到该怎么办
      别人欠钱不还也联系不到该怎么办1、诉前财产保全建议当事人先查对方的财产,如果有房产或车子等资产在欠债人的名下,可先向法院提起诉前财产保全,将欠......


·人身意外伤害保险的特点是什么
      随着我国国家的国民的购买保险的意识加大,我国相应的保险政策和发展也相应地完善。其中就有需要群众为自己购买人身意外伤害险。意外伤害险是属于短时......


·发明专利申请程序是怎样的?
      发明专利申请程序是怎样的?1、申请人提供原始技术资料和个人(单位)信息;2、委托专利代理机构,签定委托代理协议,撰写一份符合专利法要求的专利申......


·组织播放淫秽音像制品罪主体是什么?
      当今社会音像制品行业发展越来越迅速,这其中就会有不法分子组织播放淫秽音像制品,构成组织播放淫秽音像制品。下面,我们都已将相关知识整理清楚,内......


·如果离婚房产证怎么办理手续
      如果离婚房产证怎么办理手续现如今很多人在结婚的时候为了买一套房子,会想尽各种办法。一般情况下,夫妻双方结婚以后,房子就属于夫妻共有财产了。......


·云南省劳动合同样本怎样写?
      云南省劳动合同样本怎样写?一、云南省劳动合同样本甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询