非法集资诈骗怎么报案,要准备什么材料?
集资诈骗定义
根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
集资诈骗罪的立案标准:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
非法集资诈骗怎么报案
发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。
立案需准备的材料:
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
要准备什么材料的具体解答了。我们遇到集资诈骗应该立即报警。一般来说,受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·男方不让探视孩子怎么办
孩子对于任何家庭来说,都是非常重要的。往往父母离婚,孩子的抚养权那是双方要尽力争取的一项权益。但是,法院总是要把孩子判给理论上更适合孩子成长......
·亲子鉴定的效力是怎样的
如今,年轻人之间婚前同居现象的多发,也造成了非婚生子女的增多。而夫妻婚后随着了解的加深,一方有时会怀疑孩子和自己的亲子关系,而提起亲子关系诉......
·夫妻一方侵权共同财产如何维权?
夫妻一方在离婚前对共同财产进行转移、分割等,属于侵犯共同财产的行为,对另一方的权益造成了严重损害。这种离婚前的财产转移是受到法律追究的,法院......
·犯刑事犯罪的未成年办案程序是什么
犯刑事犯罪的未成年办案程序是什么一、教育为主、惩罚为辅的原则该原则是指司法机关应当在未成年人刑事诉讼程序中,对经人民法院依法判决确定有罪的......
·刑诉法213条具体内容是什么?
和民事诉讼一样,刑事诉讼程序也分为简易程序和普通程序。法院采取简易程序的,通常在三个月内审理完结。当然,简易程序也是有条件要求的。我国的刑诉......
·夫妻离婚财产分配要出什么手续?
实践中,许多夫妻在结婚之后会发现双方在各方面并不合适于是选择离婚。但双方共同生活期间会有一部分共同财产,这部分共同财产夫妻双方应进行分配,离......
·一、同性恋非法同居分割财产是否可以起诉维权?
一、同性恋非法同居分割财产是否可以起诉维权?同性恋不受到我国婚姻法的支持,所以同性恋因为非法同居而对财产分割问题引发的争议,只能双方私下协商......
·有了遗嘱申请财产分割是否可以?
有了遗嘱申请财产分割是否可以?继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理。只要是立遗嘱人的真实意思表示,是合法有效的。但......
·敲诈勒索罪不到18岁要承担刑事责任吗?
敲诈勒索罪不到18岁要承担刑事责任吗?需要看情况而定,敲诈勒索情节严重,已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故......
·紧急避险的内容是怎样的?
紧急避险的内容是怎样的??一、紧急避险的内容①紧急避险是指为了使社会公共利益、本人或他人的合法权益免受更大的损害,不得己而采取的紧急措施。......