王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

非法集资报案材料有哪些?

由于他人实施非法集资行为而受到侵害,到公安机关报案的现象是较为常见的。然而非法集资在刑事法律中,并不是一个确切的罪名,而是四项罪名的简称,不对不同的诈骗情形,非法集资报材料是不一样的,你是否知道,在报案时,具体应该准备什么材料?
  
  一、非法集资报案材料
  1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
  二、非法集资的立案标准:
  未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;第四,向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
  三、非法集资罪的量刑标准是什么
  刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。也可以是一些海报,或者是转账记录、聊天记录等。需要注意的是,并不是所有的举报非法集资案件的,公安机关都是会受理的,只有受害人提交的材料,证明集资者满足非法集资罪的立案标准的,才会立案侦查。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·关于离婚争抚养权的条件是什么
      关于离婚争抚养权的条件是什么要收集有利证据证明孩子跟着自己生活更有利于孩子健康成长。可以从以下几个方面考虑:(一)双方基本条件的取证即使夫妻双......


·刑事案件回避的情形都有哪些
      一、刑事案件回避的情形都有哪些申请回避是诉讼当事人的诉讼权利,当事人对于审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人等有权......


·员工在生病期间公司可以辞退员工吗?
      员工在生病期间公司可以辞退员工吗?劳动合同履行期间,只有符合法定的条件和程序,即符合《劳动合同法》第三十九条、四十条、四十一条和四十二条规......


·涉及公司机密的内容都是?
      涉及公司机密的内容都是有哪些一、涉及公司秘密的内容可以分为两大类:即技术信息和经营信息。第一、技术信息主要包括:技术设计、技术样品、质......


·死刑怎么执行
      我国执行死刑有哪些?在我国古代社会,死刑犯通常都是要推出午门斩首的。这种方法在现代社会自然是不行的,那么现在的死刑犯是怎么处理的呢?接下来就由......


·厂房拆迁补偿多少钱标准规定
      厂房拆迁补偿多少钱标准规定其实您也发现了,周围的建筑物到处都是在拆迁和修建的,主要还是因为现在的国家政府的经济发展是越来越快了,特别像那种......


·公安部关于修订道路交通事故等级划分标准的通知
      (1991年12月2日公通字<1991>113号)各省、自治区、直辖市公安厅、局:  道路交通事故等级划分标准,是事故处理和统计工作中都要......


·医疗纠纷应急处理流程的相关内容有哪些
      医疗纠纷应急处理流程的相关内容有哪些?在日常生活中,每一个医院多多少少都会与患者产生医疗纠纷。因为医院是您都不想去的地方,来到医院一般是噩......


·一、没签劳动合同辞职赔偿多少?
      一、没签劳动合同辞职赔偿多少?用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位......


·涉外关系的法律适用是指的什么?
      涉外关系的法律适用是指的什么?海事国际私法的理论日趋完善,但是作为其重要组成部分之一的海上侵权行为的法律适用却并未形成较为完善的理论体系,......


·商标侵权行为的类型有哪些?
      商标侵权行为的类型有哪些?您好,商标侵权行为包括:首先,是《商标法》第五十二条规定了五种侵犯注册商标专用权的行为:(1)未经商标注册人的许可,在......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询