王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

集资诈骗追诉的标准是什么?

在当今这个社会,诈骗分子是需要非常警惕的,因为现在的诈骗分子的诈骗手段十分的高明,很多时候在不知不觉中就将财物骗走,集资诈骗也是一种十分高明的诈骗手段,它是会构成集资诈骗罪的,但是需要达到一定的条件,也就是追诉的标准。那么,集资诈骗追诉的标准是什么?接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。
  
  一、刑法条文
  
  第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。刑法修正案(八)第三十条将刑法第一百九十九条修改为:“犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。”刑法修正案(八)第三十一条将刑法第二百条修改为:“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”
  
  第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
  
  二、立案追诉标准
  
  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5:
  
  四十九、集资诈骗案(刑法第192条)
  
  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
  
  (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
  
  [司法解释]
  
  最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发〔1996〕32号〕
  
  根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。
  
  “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
  
  “非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
  
  (1)携带集资款逃跑的;
  
  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
  
  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  
  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
  
  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。
  
  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。
  
  首先您需要了解的是集资诈骗这种行为包括个人进行集资诈骗,也包括单位集体进行集资诈骗,因此在判断追诉标准的时候需要进行区分一下,比如说个人进行集资诈骗的需要诈骗的金额达到十万元以上。如果您对于这个问题还有什么不太懂的地方,我们建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·高空抛物或坠落物之人损害的责任由谁负责?
      随着现代化的发展,城市中高楼林立,虽然非常整齐,但是也隐藏着很多危险。比如高空坠物甚至会带来人身伤害。那么,高空抛物或坠落物之人损害由谁的负......


·我国公司注销需要什么条件
      我国公司注销需要什么条件一、公司注销需要什么条件1、公司依法宣告破产2、公司章程规定营业期限届满或者其他解散事由出现3、公司合并、分立解......


·过节费的个税需要进行交吗?
      过节费的个税需要进行交吗?过节费个人所得税是应该缴纳的,税务部门明确规定过节费属于奖金应当纳税。过节费一般是用人单位在法定休假日于正常工资之......


·手写的合同有法律效力吗
      手写的合同有法律效力吗如今,很多合同都是通过打印的方式作出的,也就是双方事先约定好了合同内容之后,再打印出来,然后由当事人签字盖章,之后合同......


·离婚是孩子抚养权归谁
      离婚是孩子抚养权归谁抚养权,是指父母(包括继父母、养父母)对其子女的一项人身权利,拥有该权利的一方或双方,在子女成年之前,有权决定是否与子女共......


·股东会决议让股东退出的方式有哪些?
      股东会决议让股东退出的方式有哪些?一、股东会决议让股东退出的方式有哪些?1、股权转让应该说是最便捷的退出方式,如果受让方是公司股东,那么......


·夫妻财产公证程序是怎样的?
      夫妻财产公证程序是怎样的?一、夫妻财产公证程序1、 夫妻财产约定协议公证,是指公证机构依法对夫妻双方或未婚男女双方就各自婚前财产(或婚后财......


·什么情况下算是重婚2023
      什么情况下算是重婚1、与配偶登记结婚,与他人又登记结婚而重婚,也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚,有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取......


·在现实社会中,不少人会受到别人的诽谤而选择“无视”对待,但其
      在现实社会中,不少人会受到别人的诽谤而选择“无视”对待,但其实我们完全有理由以诽谤罪的罪名起诉那个人,在这个崇尚法律的社会,我们完全可以拿起......


·居间合同
      委托方           合同编号  居间方           签订地点  签订时间  年  月  日  合同有效期限  年  月  日......


·酒精含量120能判缓刑吗?
      酒精含量120能判缓刑吗?一般情况下,是可以判处缓刑的,前提条件是不能有以下八种情形。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询