王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

公安部非法集资的认定方式是什么?

非法集资对于我们每个人来说都是一个噩梦,这一问题的花样层出不穷,就算我们对该问题的法律法规已经很多了,但是部分人还是会想尽各种办法去规避这些问题,最近公安部对非法集资又做出了新的规定,那么到底公安部非法集资的认定方式是什么呢,下面就由我们来告诉您。
  
  一、非法集资最新方式
  
  1、最常规的集资新方式:借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;
  
  2、最泛滥的集资新方式:微商传销;
  
  3、最隐蔽的集资新方式:消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
  
  4、最潮流的集资新方式:虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;
  
  5、最昧良心的集资新方式:养老投资,保健 旅游 产品。
  
  二、非法集资的特征
  
  非法集资四大特征:
  
  1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
  
  2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  
  3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  
  4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
  
  三、集资诈骗罪的立案标准
  
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
  
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  四、集资诈骗刑罚处罚
  
  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
  
  综上所述,以上就是我们为您整理的公安部非法集资的认定方式的相关资料,由于非法集资方式的多种多样,所以我们对其的分辨的时候也非常困难,那么在面临这些问题的时候,我们要提醒您一定要注意自己的资金安全和个人隐私安全。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·一、离婚时未分割财产的分割吗?
      一、离婚时未分割财产的分割吗?离婚时未处理的财产,离婚后仍可要求分割。根据《婚姻法解释一》第三十一条当事人依据婚姻法第四十七条的规定向人民法......


·专利权包括哪些方面的内容
      专利权包括哪些方面的内容对于专利所有人而言,在申请被授予专利之后,则能成为专利权人,享受相应的专利权。具体如下所述:1、独占实施权:指专利权......


·重庆医保报销比例和办理
      医疗保险是您都知道主要用于,每个人的公司或者是企业为自己办理的,主要是用于在医院或者是医药店里看病买药的费用报销的一种社会保障的,因为您都是......


·如今
      如今,我国的男女结婚其实比较流行给付彩礼,而这一般是由男方支付给女方的。结婚彩礼又被称之为聘礼,这是从古时候演变而来的一种民间婚嫁习俗。我们......


·关于打架斗殴的法律规定与处罚有哪些?
      当今社会快速发展,人们的生活水平不断提高,尽管如此,仍是有一些人为了一己私利,寻衅滋事,打架斗殴,但结果往往是两败俱伤。而关于打架斗殴,我国......


·重婚罪拘役的时间是怎么规定的
      生活当中我们常说的恋爱自由,婚姻自由并不是没有限制的。在我国实现的从来就是一夫一妻制,因此在生活当中如果有人重婚的话,那么已经严重违反了我国......


·当事人如何单方面申请离婚?
      一般在协议离婚的情况下,要求夫妻双方协商一致,否则就是不允许离婚的。但如果是诉讼离婚的话,则就可以由一方单方面申请离婚。那通过诉讼方式解除婚......


·申请撤销仲裁裁决影不影响执行?
      申请撤销仲裁裁决影不影响执行?一、申请撤销仲裁裁决影不影响执行?显然是影响执行的,撤销仲裁裁决后不需要执行相关决议。撤销仲裁裁决是有管辖......


·商标到期续展怎么办理?
      商标到期续展怎么办理?一、商标到期续展怎么办理?申请续展注册商标递交相应的申请文件和缴纳相应的规费应提交的申请书件为:(1)《商标续展注册......


·司法鉴定适用范围有哪些?
      在诉讼活动中一般都会进行司法鉴定,鉴定人运用自身专业的知识和技术对案件中涉及的各类技术性问题,依照法定程序进行专业鉴定,得出具有法律说服力和......


·私募基金经理自己能炒股吗
      私募基金经理自己能炒股吗一、私募基金经理自己能炒股吗私募基金经理自己能炒股是可以的,但是私募基金经理在投资的时候记得要用你自己的钱,要是......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询