王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

个人集资诈骗立案标准是怎么样的

据我们所了解的,目前非法集资案件是越来越多了,集资诈骗是一种经济犯罪,这种犯罪行为涉及到的金额是非常大的,这种行为是危害了我们的社会风气,使许多的受害人的财产遭受到了严重的损失。下面我们来了解一下个人集资诈骗立案的标准,希望能够帮到你们。
  一、集资诈骗的金额达到多少才会立案?以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(2)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、集资诈骗罪怎么认定?司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:(1)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意,其与他人签订集资合同并不是为了履行合同,而只是作为一种诈骗的手段,因为在签订集资合同时,行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。(2)考察行为人集资的方法,即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说,正常合法的集资行为,并不需要采用欺骗的方法,也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法,使人上当,从而达到占有他人财物的目的。(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言,正常合法的集资行为当事人,对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力,且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意,也不会为合同的履行作任何努力。(4)、考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人,在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避,使投资者无法追回。那些正常的合法的集资行为,是不需要用欺骗这种手段,也是不会去用欺骗这种手段去达到自己的集资目的;而那些集资诈骗罪的行为人必须会用那些欺骗的方法,让人上当,从而达到骗取他人财物的目的。还有不了解的你可以去咨询律师。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·不服司法鉴定申请重新鉴定有哪些手续?
      不服司法鉴定申请,依据我国司法鉴定程序通则,不服司法鉴定,可以提出重新鉴定的申请,申请重新鉴定,应当符合法律规定,鉴定机构或者人员没有鉴定资......


·成年聚众斗殴没动手会受到什么处罚?
      成年聚众斗殴没动手会受到什么处罚?打架是一件非常不明智的事情,打架不仅仅是对自己生命安全的不负责任,同时也是对他人生命安全的威胁,打架如果......


·抚恤金分配是否适用代位继承?
      抚恤金分配是否适用代位继承?抚恤金分配是不适用代位继承,因为在这种状况之下,抚恤金根本就不属于我们国家所规定的当事人的财产范围之内,既然不属于......


·交通致死司机需要负刑事责任么
      交通致死司机需要负刑事责任吗?1、造成交通事故尚不够刑事处罚的,对其违章行为依照《中华人民共和国道路交通管理条例》和其他道路交通管理法规、规章......


·建筑工人在工地因病猝死死亡赔偿有什么
      建筑工人在工地因病猝死死亡赔偿有什么?这种情况属于视同工伤的情况,建议及时申请工伤认定,之后以工亡待遇进行处理。职工有下列情形之一的,视同工伤......


·经过公证的遗嘱具有法律效应吗?
      经过公证的遗嘱具有法律效应吗?经过公证的遗嘱不一定具有法律效应,一份有效的遗嘱必须符合以下四个条件:1、遗嘱人立遗嘱时必须具有遗嘱能力,即遗嘱......


·一般抚养教育关系的确定
      一般抚养教育关系的确定,关系到继子女能否继承继父母的遗产。但是在我国的《民法典》里,对于如何界定继父母与继子女形成了抚养和教育的关系,认定的......


·创业公司融资的钱怎么回报投资者?
      创业公司融资的钱怎么回报投资者?现在是全民创业时代,很多年轻人通过互联网平台创业,对于创业公司而言,在经营初期最缺的就是资金。一些投资者对创......


·房子留给孩子怎么立遗嘱?
      房子留给孩子怎么立遗嘱?立遗嘱可以根据自己的意愿和选择有效立遗嘱的方式来进行处理,父母想将房产留给子女,立遗嘱的方式具体如下:1、父母双方要将......


·对司法鉴定结果异议怎么办?
      司法鉴定的是证明力最强的证据之一,所以,司法鉴定的结果对诉讼的影响很大,甚至关系到官司的胜败。所以,当当事人对司法鉴定的结果不服时,大部分当......


·房屋买卖合同要包括哪些内容
      房屋买卖合同要包括哪些内容其实不管采用哪种合同文本,一份买卖合同至少应该把以下几个内容说清楚:1、交易房屋基本状况,具体包括房屋位置、面积......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询